本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载奇异果体育app官网、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2024年 10月 11日以本人签收或电子邮件方式发出。2024年 10月 16日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会 2024年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7人，实到董事 7人奇异果体育app官网，公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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　　二、董事会会议审议情况 与会董事以 6人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022年员工持股计划存续期展期的议案》。公司董事鞠向东因参与本次员工持股计划，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（上刊载的《关于 2022年员工持股计划存续期展期的公告》。